Rizika a správa společnosti

Banka nebo regulátor žádá naši AML politiku

Čemu předejdete Zablokovaný vztah s bankou nebo pokutu za chybějící či zastaralý program.

Co zahrnuje

• Hodnocení rizik
• Systém vnitřních zásad a postupy
• Školení zaměstnanců

Přišlo oznámení o protiprávním jednání ve firmě

Čemu předejdete Šetření, na které se nelze spolehnout, protože se v prvních dnech špatně zacházelo s důkazy.

Co zahrnuje

• Vymezení rozsahu
• Rozhovory a důkazy
• Zpráva se zjištěními

Vedení potřebuje jasná pravidla

Čemu předejdete Rozhodnutí, která lze napadnout, protože nikdo neměl jasné oprávnění je přijmout.

Co zahrnuje

• Jednací řád
• Delegace pravomocí
• Zápisy a záznamy

Smlouva se slovenským státem vyžaduje zápis do slovenského registru partnerů veřejného sektoru (RPVS)

Čemu předejdete Smlouvu se slovenským státem, kterou nemůžete uzavřít ani udržet, protože zápis chybí nebo je chybný.

Co zahrnuje

• Identifikace skutečných majitelů
• Zápis prostřednictvím nás jako oprávněné osoby
• Ověření a změny, když je zákon vyžaduje

Máme 50 a více zaměstnanců a potřebujeme vnitřní oznamovací systém

Čemu předejdete Pokutu za chybějící systém a oznámení, která jdou rovnou na úřady.

Co zahrnuje

• Zřízení kanálu a vnitřního předpisu
• Přijímání a posouzení oznámení
• Roční revize a školení zaměstnanců

Zaměstnanci musí projít školením AML a chceme ho mít na našich případech

Čemu předejdete Školení, které při kontrole nic neprokáže, a zaměstnance, kteří neobvyklý obchod v praxi nepoznají.

Co zahrnuje

• Příklady z vašeho oboru domluvené předem
• Dvě až tři hodiny u vás nebo online
• Test, záznam o školení a kontrolní seznam